诈骗集团“太子集团”背后竟然有柬埔寨的支持！几大园区竟能“制造”出高达150亿美元的比特币。
2025年10月，美国和英国联合出手对“太子集团”进行制裁，这次行动的规模创下了美国对东南亚犯罪集团制裁的纪录。然而，柬埔寨政府却坚持否认任何不当行为，坚决反击制裁，表示“太子集团”在柬埔寨的经营完全合法。到底真相如何？为何这个诈骗集团会引发如此激烈的国际反应？
2025年10月16日，美国财政部正式对“太子跨国犯罪组织集团”展开制裁，一次性列出了146个制裁目标，包括资产冻结、旅行禁令等一系列严格措施。这是美国首次对东南亚的单一犯罪集团进行如此大规模的制裁。令人震惊的是，9家受制裁的公司都注册在中国台湾，且这些公司都隶属于一名新加坡商人，所有公司注册地址集中在台北市的一个豪宅区。这种高度集中的公司注册模式，经过美国有线电视新闻网（CNN）的调查，揭开了“太子集团”利用跨国空壳公司来扩展其诈骗网络的秘密。
展开剩余76%此外，太子集团还在柬埔寨开设了至少10个电信诈骗园区，强迫大量被骗的外国人参与诈骗活动。在这些园区内，工作人员被严密监管并受到威胁、殴打甚至囚禁。集团运作模式精密，手机数量多达1200部，社交媒体账号超过7万个，专门针对不同地区的民众进行精准诈骗，尤其擅长“杀猪盘”骗局，通过虚假的情感联系诱使受害者投资或借款。
集团负责人陈志曾公开表示，依靠“杀猪盘”骗局，每天能赚取约3000万美元。美国早已针对陈志发起诉讼，指控他涉及网络诈骗、洗钱等多项罪行，若罪名成立，陈志可能面临长达40年的监禁。目前，陈志依然在逃，国际通缉令已经发布。
不久后，英国也展开了行动，对6家东南亚公司和6名嫌疑人实施制裁。作为“太子集团”董事长的陈志是重点打击对象。英国执法部门冻结了19处涉案资产，包括伦敦市中心一栋价值近1亿英镑的办公楼，创下了英国近年来冻结跨国电诈案件资产的最大纪录。
最引人关注的是，美国司法部没收了“太子集团”多达12.7万枚比特币，按照当时的市场价计算，这些比特币的价值超过150亿美元。这笔资金被认为是“太子集团”通过各种电信诈骗手段积累的赃款，也是美国首次从东南亚电诈集团中没收如此大规模的虚拟货币。
美国和英国还联手深入调查，发现太子集团利用关联公司和空壳公司，将赃款层层转移，并通过洗钱将非法资金转化为资产，如伦敦的房地产、豪华游艇、私人飞机及东南亚多个国家的度假村和酒店。美国司法部表示，太子集团的洗钱网络涉及新加坡、台湾地区、英国等多个地方，使用复杂的手段隐匿资金流动，增加了调查的难度。
面对美国和英国的严厉制裁，柬埔寨政府坚决否认太子集团的行为不当，表示所有的公司注册和经营活动都符合当地的法律，并强调陈志的柬埔寨国籍也是依法办理的。柬方还进一步澄清，副首相苏速卡与陈志并没有任何非法交易或利益往来，苏速卡在担任职务期间一直遵守法律，未曾为太子集团提供任何特殊便利。
哈佛大学亚洲中心的专家西姆斯指出，太子集团的运作模式已被多个东南亚犯罪集团模仿，成为全球网络诈骗的重要帮凶。他提醒，如果无法摧毁这些诈骗集团的网络基础设施，这些犯罪团伙可能会更换名字继续作案，进一步扩大诈骗规模。
然而，这场围绕“太子集团”的风波，也许能成为一个全球合作的契机，帮助各国更好地应对网络犯罪，改善跨国电信诈骗治理，为打击国际犯罪提供新的解决办法，避免未来类似事件的再度发生。
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